پولشویی

مبارزه با پولشویی

هدف اصلی پولشویان مخفی نمودن فعالیت های غیرقانونی آن ها و تطهیر درآمدهای حاصل از عملیات مجرمانه است. این فعالیت ها از محل همین درآمد در معرض خطر شناسایی قرار می گیرند، لذا تلاش می شود منبع درآمد مخفی مانده تا ثمن معاملات بتواند بدون ردیابی مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل تاثیرات مخربی که پولشویی در زمینه اقتصاد، سیاست و اجتماع بر جوامع میگذارد خوب است با این جرم آشنا شده و راه حل های مبارزه با آن را بررسی نماییم.
ایده در قالب یک دوره آموزشی به توضیح و تفصیل این موضوع پرداخته است :

مشاهده بخش اول : مقدمه

محتوای این دوره آموزشی :

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مصادیق پولشویی

ویژگی های جرم پولشویی

اهداف پولشویی

مراحل فرآیند پولشویی

ارکان جرم پولشویی

مشاغل در معرض سوء استفاده

آثار اقتصادی پولشویی

آثار اجتماعی پولشویی

آثار بین المللی پولشویی

اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

محتوای این دوره به صورت فیلم ، فایل های تعاملی ، کتاب های ورق زدنی و فایل های صوتی می باشد.

مدت زمان معادل : ۸ ساعت دوره حضوری

آزمون : دارد

برگزار کننده : شرکت ایده

جهت برگزاری دوره از طریق لینک زیر با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *