پولشویی

مبارزه با پولشویی

هدف اصلی پولشويان مخفی نمودن فعاليت های غيرقانونی آن ها و تطهير درآمدهای حاصل از عمليات مجرمانه است. اين فعاليت ها از محل همين درآمد در معرض خطر شناسايی قرار می گيرند، لذا تلاش می شود منبع درآمد مخفی مانده تا ثمن معاملات بتواند بدون رديابی مورد استفاده قرار گيرد. به دلیل تاثیرات مخربی که پولشویی در زمینه اقتصاد، سیاست و اجتماع بر جوامع میگذارد خوب است با این جرم آشنا شده و راه حل های مبارزه با آن را بررسی نماییم.
ایده در قالب یک دوره آموزشی به توضیح و تفصیل این موضوع پرداخته است :

مشاهده بخش اول : مقدمه

محتوای این دوره آموزشی :

تعريف پولشویی

تاريخچه پولشویی

مصاديق پولشویی

ويژگی های جرم پولشويي

اهداف پولشويي

مراحل فرآيند پولشويي

اركان جرم پولشويي

مشاغل در معرض سوء استفاده

آثار اقتصادی پولشويي

آثار اجتماعی پولشويي

آثار بين المللی پولشويي

اقدامات ايران در زمينه مبارزه با پولشويي

محتوای این دوره به صورت فیلم ، فایل های تعاملی ، کتاب های ورق زدنی و فایل های صوتی می باشد.

مدت زمان معادل : 8 ساعت دوره حضوری

آزمون : دارد

برگزار کننده : شرکت ایده

جهت برگزاری دوره از طریق لینک زیر با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *